1.1 Faaliyetlerimizi, yasa dışı yollarla elde edilen paraların aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin olarak AB'nin 2005/60/CE ve 2006/70/CE Direktifleri ile 1986 Kara Para Aklamayı Kontrol Yasası (Public Law 99-570) ve 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe giren Terörizmi Önlemek için Gerekli Araçları Sağlayarak Amerika’yı Birleştirme ve Güçlendirme Yasası (Public Law 107-56) hükümleri doğrultusunda yürütmekteyiz.

 1.2 Bu Direktifler ve Yasalara uygun olarak Şirket, Kara Para Aklamayı ve Terörizmin Finansmanını tespit ve önlemek amacıyla bir dizi prosedür uyguladığını beyan eder. Bu prosedürler şunları içerir: 

1.2.1 Emniyet güçleri ile aktif bir ilişki sürdürmek; 

1.2.2 Hesap üzerinde şüpheli veya dolandırıcılık faaliyeti olduğunda ilgili yetkililere rapor vermek; 

1.2.3 Belirli belgelerin kaydını tutmak; 

1.2.4 Yüksek düzeyde iç güvenlik kontrolleri sağlamak; 

1.2.5 Her işlem için doğru ve tutarlı bir risk değerlendirmesi yapmak; 

1.2.6 KYC (Müşterini Tanı) uygulamaları aracılığıyla her kullanıcıyı / bahisçiyi düzgün bir şekilde kaydetmek ve kimliğini doğrulamak için gerekenleri yapmak; 

1.2.7 Tüm finansal işlemlerin güvenliğini ve izlenebilirliğini sağlamak: Bu amaçla, 12.500 Euro'nun üzerindeki nakit işlemleri araştırmaktayız. 12.500 Euro'yu aşan herhangi bir miktar, uluslararası Banka Havalesi, Banka Havalesi, Elektronik Para ile transfer edilecektir. 

1.3 Kullanıcılarını / bahisçilerini doğru bir şekilde doğrulamak ve uygun KYC prosedürlerini uygulamak için: 

1.3.1 Kullanıcıyı kayıt anında ve kullanıcının / bahisçinin yararına olan her para ödeme işleminde kimliklerini doğrulayacağız; 

1.3.2 Kullanıcının / bahisçinin kimliğini, kullanıcı / bahisçinin sağladığı belgeler, veriler ve bilgiler veya güvenilir bir bağımsız kaynaktan doğrulayacağız; 

1.3.3 Kullanıcı / bahisçi tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kaydını tutacağız; 

1.3.4 Kullanıcı / bahisçi faaliyetlerini ve bilgilerini bahis hesabı aktif olduğu sürece ve profesyonel ilişki boyunca izlemeye devam edeceğiz. 

1.4 Hesapta şüpheli veya dolandırıcılık faaliyeti olduğunda, bunu ilgili yetkililere rapor etmekle yükümlü olduğumuzu kabul edersiniz. Tüm bu raporlama, yasalara uygun olarak yapılacak ve şirkete şüpheli dolandırıcılık faaliyetini bildiren herhangi bir bireyin gizliliğine saygı gösterilecektir. 

1.5 Şüpheli dolandırıcılık faaliyeti olan bir hesap devre dışı bırakılacak ve ilgili yetkililerin soruşturması sona erene kadar devre dışı kalacaktır.