Şirket, müşterilerin kimliklerini doğrulama ve gerekli özeni gösterme yoluyla mali suçların ve kara para aklamanın önlenmesini amaçlayan "Müşterini Tanı" ilkelerine uyar ve bunlara uygun hareket eder.

Şirket, www.betnova.io kullanıcılarının kimliğini ve konumunu belirlemek amacıyla gerekli gördüğü KYC belgelerini her zaman talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince belirlenene kadar veya yasal çerçeveye dayanarak tamamen kendi takdirimize bağlı olarak hizmeti, ödemeyi veya para çekimini kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.

Risk temelli bir yaklaşım benimsemekteyiz ve tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler için sıkı bir kontrol ve sürekli izleme yapmaktayız. Kara para aklama düzenlemelerine göre, risk, işlem ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı kontrolü kullanıyoruz.

SDD — Basitleştirilmiş kontrol, düşük riskli işlemler için kullanılır. 

CDD — Müşteri kontrolü, çoğu durumda kimlik doğrulama için kullanılan standart kontroldür. 

EDD — Yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlar için Gelişmiş Kontrol kullanılır.

Yukarıdakilere ek olarak, bir kullanıcının Betnova Casino'da toplu olarak 5.000 EUR'u aşan bir para yatırma işlemi yapması veya herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunması ya da şüpheli bir işlem yapmaya çalışması veya tamamlaması durumunda, tam KYC sürecini tamamlamaları zorunludur.

Bu süreçte, kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmeli ve ardından aşağıdaki belgeleri yüklemelidir:

• Hükümet tarafından verilen Fotoğraflı Kimlik Belgesinin bir kopyası (bazı durumlarda kimlik belgesinin ön ve arka yüzü).
• Kimlik belgesini tutarken çekilmiş bir selfie.
• Banka Hesap Özeti/Fatura

“KYC Süreci” İçin Kılavuz

Kimlik Kanıtı

• İmzalı.
• Aşağıdaki Yasaklı Ülkelerden Oyuncu Kabul Edilmemektedir: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
• Kimlikteki isim, müşterinin ismiyle eşleşmelidir.
• Sunulan belge en az 3 ay geçerli olmalıdır.
• Kimlik sahibi 18 yaşından büyük olmalıdır.

İkamet Kanıtı

• Banka Hesap Özeti veya Fatura
• Aşağıdaki Yasaklı Ülkelerden Belge Kabul Edilmemektedir: Avusturya, Fransa ve toprakları, Almanya, Hollanda ve toprakları, İspanya, Komorlar Birliği, Birleşik Krallık, ABD ve toprakları, FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler, Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer yargı bölgeleri.
• Kimlikteki isim, müşterinin ismiyle eşleşmelidir.
• Sunulan belge en az 3 ay geçerli olmalıdır.

Kimlik Belgesi ile Selfie

• Sağlanan kimlik belgesiyle selfie çekmesi gerekmektedir.

KYC Süreci Üzerine Notlar

KYC süreci başarısız olduğunda, sebep ile birlikte bir e-posta oluşturulur. Belge numarası ve açıklama kullanıcıya geri bildirilir. Tüm uygun belgeler elimize ulaştıktan sonra hesap onaylanır.